原航向:金立科学与技术:四分之一届董事会第五次汇合点公报

贴纸法典:002464 贴纸简化:金立科学与技术 公报号:2015-133

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四分之一届董事会第五次汇合点公报

公司和董事会的缠住会员都公约了我的真实物质。、正确、完全,无虚伪记载。

载、给错误的劝告性规则或杰出的没遇到。

昆山金利分界线现金使用科学与技术爱好爱好有限公司 四分之一届董事会

第五次汇合点在 2015 年 10 月 23 邮务员构成的布告,于 2015 年 10 月 29 天天通讯

开票的方法。。汇合点应投票投票权董事会会员。 7 人,现实投票权出发 7 人,汇合点顺序与国文版本分歧。

中华人民共和国公司法和某方面规则,投票权经过的归结为是合法的。、无效。本

汇合点经过注册开票投票权。,照顾并采用崇拜者做出情节。

一、照顾与经过公司和方幼灵、丰实公司签字了资产让拟定议定书。<补充拟定议定书二>

的手势》

公司已走快杰出的资产欺骗情节。 2015 年第三次暂时成为搭档大会照顾核准,同时公司早已

经过收买岸”果斯市莫佳制度文娱爱好有限公司。,香港莫嘉科学与技术爱好有限公司

司 100%的股权。关于这一点,公司与方有灵、冯世公司拟签字资产让拟定议定书。<补充拟定议定书

二>,拟定议定书的独一无二的物质是:协议欺骗资产,交付日期决定为 2015 年 10 月 31 日。

董事会核准:公司与方有灵、丰实公司签字了资产让拟定议定书。<补充拟定议定书二>,

资产欺骗日期应决定为: 2015 年 10 月 31 日。

公司 2015 第三次暂时成为搭档大会担保董事会出手。,因而公司

方有玲、冯世公司拟签字资产让拟定议定书。<补充拟定议定书二> 经董事会照顾核准,即

可以失效。

经过投票权,同意 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

二、挑选审计署职掌人的手势

张修理,前审计机关职掌人。,资产交付日期后,不再对公司审计机关职掌。

人。

1

公司装设刘东海修理为审计部出发。,任期满期,直至教会中的任职者董事会满期。。附件:

刘东海修理个人简历

经过投票权,同意 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

三、装设公司的董事会secretary 秘书是德莱布。、副总统及其薪酬账目

装设孙铁明修理为COM董事会secretary 秘书、副总统,孙铁明修理的薪俸是月薪。 36,000

人民币(含税),任期满期,直至教会中的任职者董事会满期。。附件:孙铁明修理个人简历

经过投票权,同意 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

四、照顾和经过公司 2015 第三地区方言做出情节

经过投票权,同意 7 票,支持 0 票,弃权 0 票。

各种细节见。 2015 年 10 月 31 论书信揭露网站的约定网站

()的公报。

本公报。

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董事会

10月31日二15

2

附件:

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个人简历

刘东海修理:1982 年嗨!,中国1971国籍,中国1971中国人民学会会计师职业学者,干涉会计师

师,经过 IMA 协会团体的 CMA 全部课程研究,到达 CMA 证明审问。前会香童兵

行爱好有限公司分类账会计师,现在称Beijing诚志瑞华养老院花费爱好有限公司财务掌管,中信广场玉泉养老院花费

资爱好有限公司财务经营店员,国寿产业花费爱好有限公司财务年长的掌管。

刘东海修理不注意想像该公司的爱好。,公司董事、监事、年长的管理人员、想像公司

百分之五的成为搭档经过不注意相关性。,无国文卡

中西部及东部各州的县议会和其他的有关机关和机关的处分。

孙铁明修理:1977 年嗨!,中国1971国籍,学会本科学历,干涉经济专家。一次树干

Yinghua高新技术爱好爱好有限公司人文资源部、董事会secretary 书记处,曾仁云刑柱爱好有限公司

行政经营,爱好爱好有限公司董事会副出发、出发、监事。

孙铁明修理不注意想像该公司的爱好。,公司董事、监事、年长的管理人员、想像公司

百分之五的成为搭档经过不注意相关性。,无国文卡

中西部及东部各州的县议会和其他的有关机关和机关的处分,深圳贴纸交易所不注意中小企业。

股票上市的公司规格化运营指示 条目规则的合格证书。孙铁明修理已走快深圳贴纸交易所。

彝族董事会secretary 秘书资格证明。

孙铁明修理的联系方法:

电话制造:0512-57702530

电报传真:0512-57901098

电子邮箱:sz002464@163.com

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